股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2019-009

百大集團股份有限公司

關于授權管理層處置杭州銀行股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

l  董事會提請股東大會授權公司管理層對所持杭州銀行股票進行滾動操作，擇機賣出或買入，買賣後的持有總量不高于3528萬股。

l  本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資産重組。本次交易不存在重大法律障礙。

l  本次交易尚需提交股東大會審議通過。

一、交易概述

    公司持有的杭州銀行股份有限公司（股票代碼：600926，以下簡稱“杭州銀行”）股票已于2017年10月上市流通，并在2018年7月獲得分紅轉增。截至本公告披露日,公司共計持有3528萬股杭州銀行股票，全部為無限售流通股。

為靈活應對二級市場股價變化，有效調控公司流動資産配置，使效益最大化，董事會提請股東大會授權公司管理層對所持杭州銀行股票進行滾動操作，擇機賣出或買入，買賣後的持有總量不高于3528萬股，授權期限自股東大會審議通過之日起一年。在授權期限内，處置範圍還包括杭州銀行因發生配股、送股、轉增等情況增加的股份。

二、交易标的基本情況

    杭州銀行股份有限公司

    注冊資本：51.3億元人民币

    注冊地址：杭州市下城區慶春路46号

    法定代表人：陳震山

主營業務：銀行業務

三、交易履行的程序

公司于2019年3月21日召開第九屆董事會第十四次會議，審議并通過了《關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案》，表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

四、對上市公司的影響

公司自2019年1月1日起執行新金融工具準則，股票以公允價值計量,且變動計入當期損益。而二級市場股票價格存在較大的波動性，因此公司目前尚無法準确估計處置上述金融資産對公司業績的具體影響數額，後續公司将依照股份處置的進展情況，及時履行信息披露義務。

五、備查文件

    第九屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

  百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇一九年三月二十三日