股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團     編号：臨2022-031

百大集團股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.2元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期将在權益分派實施公告中明确。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，拟維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并将另行公告具體調整情況。

一、2021年度利潤分配方案内容

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度合并報表歸屬于母公司所有者的淨利潤為112,709,687.97元，期末未分配利潤為1,466,241,426.88元。

2021年度利潤分配方案如下：母公司當年實現淨利潤123,326,443.53元，依據《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈餘公積金，拟以2021年末總股本376,240,316股為基數向全體股東按每10股派現金紅利2元（含稅），合計分配75,248,063.20元，剩餘未分配利潤1,390,993,363.68元結轉以後年度分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，拟維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，将另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

 二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過《2021年度利潤分配預案》，會議應出席董事9人，實際參加表決董事9人，全體董事全票同意通過該項議案。

（二）獨立董事意見

2021年度利潤分配預案綜合考慮了當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報等因素，從公司實際出發，符合全體股東的利益。第十屆董事會第十五次會議審議通過《2021年度利潤分配預案》，會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的規定。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第十五次會議決議；

2、 公司獨立董事關于第十屆董事會第十五次董事會相關事項的獨立意見。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十三日