股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團     編号：臨2022-089

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次會議于2022年9月19日召開，本次會議的通知已于2022年9月15日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-090号公告，修訂後的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于簽署委托管理協議之補充協議（四）及注銷杭州百大廣告公司的議案》，具體内容詳見與本公告同時披露的2022-091号公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于授權管理層開展金融衍生品交易業務的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-092号公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-093号公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年九月二十一日