股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2023-030
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議于2023年4月27日召開，本次會議的通知已于會議當日送達全體董事。本次會議采取現場表決與通訊表決相結合的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議由吳南平先生主持，審議并一緻通過了以下議案：
一、審議通過《關于選舉董事長的議案》，選舉吳南平為第十一屆董事會董事長，任期與公司第十一屆董事會一緻。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于選舉副董事長的議案》，選舉沈慧芬為第十一屆董事會副董事長，任期與公司第十一屆董事會一緻。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于選舉董事會各專業委員會委員的議案》。
公司第十一屆董事會各委員會委員如下：
1．審計委員會
羅春華（主席）、童民強、沈慧芬
2. 提名委員會
童民強（主席）、何超、吳南平
3．薪酬與考核委員會
何超（主席）、童民強、吳南平
4．戰略決策委員會
吳南平（主席）、羅春華、董振東
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于聘任總經理的議案》，聘任董振東為總經理，任期與公司第十一屆董事會一緻。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于聘任财務總監的議案》，聘任潘超為财務總監，任期與公司第十一屆董事會一緻。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》，聘任陳琳玲為董事會秘書，任期與公司第十一屆董事會一緻。聘任方穎為證券事務代表。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《2023年董事長薪酬方案》。
2023年董事長年度薪酬由基本薪酬和績效考核獎金兩部分構成。基本薪酬為年度薪酬的70%，按月發放；績效考核獎金按年度考核情況發放，基數為年度薪酬的30%。董事長的基本薪酬為105萬元，績效考核獎金由董事會薪酬與考核委員會考核确定。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事吳南平回避表決。
八、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第七項議案将遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十八日
附件一：董事長簡曆
吳南平：男，漢族，中國國籍，1961年9月出生。研究生學曆，工商管理碩士學位，高級經濟師職稱。現任百大集團股份有限公司董事、杭州善地企業管理咨詢有限公司執行董事、杭州家宇企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。曾任杭州鍋爐集團股份有限公司董事長、信創控股集團有限公司執行董事等職務。吳南平先生未持有公司股票。
附件二：副董事長簡曆
沈慧芬：女，漢族，中國國籍，1965年12月出生。研究生學曆，經濟學碩士學位，注冊會計師，工商管理博士學位。2018年5月至現在擔任百大集團股份有限公司董事，2021年4月至現在擔任百大集團股份有限公司副董事長，其他擔任西子國際控股有限公司董事、上海西子聯合投資有限公司董事、杭州千島湖鲟龍科技股份有限公司副董事長。曾任西子國際控股有限公司執行總裁等職務。沈慧芬女士持有46,829股公司股票。
附件三：總經理簡曆
董振東：男，漢族，中國國籍，1975年8月出生。研究生學曆，工商管理碩士學位。2017年12月至現在擔任百大集團股份有限公司董事、執行副總經理、總經理，其他擔任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任西子聯合控股有限公司投資部部長等職務。董振東先生持有225,000股公司股票。
附件四：财務總監簡曆
潘超：女，漢族，中國國籍，1980年11月出生。研究生學曆，企業管理碩士學位。現任百大集團股份有限公司财務總監。曾任千年舟新材科技集團有限公司集團财務副經理，西子國際控股有限公司财務部長等職務。潘超女士未持有公司股票。
附件五：董事會秘書簡曆
陳琳玲：女，漢族，中國國籍，1980年10月出生。本科學曆，管理學學士學位。近五年擔任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書，2018年4月至現在陸續擔任杭州百大置業有限公司及杭州全程商業零售有限公司董事、副總經理。曾任西子聯合控股有限公司海外拓展部部長等職務。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。
附件六：證券事務代表簡曆
方穎：女，漢族，中國國籍，1982年9月出生。本科學曆，文學學士學位。近五年擔任百大集團股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。方穎女士未持有公司股票。
