證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 公告編号：2016-012

百大集團股份有限公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
股東大會召開日期：2016年4月28日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年4月28日 14點00分
召開地點：杭州市延安路546号杭州大酒店八樓雲栖廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年4月28日 至2016年4月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權 不适用
二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序号 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 2015度董事會工作報告 √ 2 2015年度監事會工作報告 √ 3 2015年度财務決算報告 √ 4 2015年度利潤分配方案 √ 5 2015年度報告全文及摘要 √ 6 關于會計師事務所續聘及報酬的議案 √ 7 2016年董事長薪酬方案 √ 8 關于增補第八屆董事會董事的議案 √ 9 關于修訂<公司章程>的議案 √ 10 關于修訂<股東大會議事規則>的議案 √ 11 關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案 √ 12 關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 以上議案已分别經公司第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2016年3月31日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公告。 2、 特别決議議案：議案9 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案8、議案12 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類别普通股或相同品種優先股均已分别投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類别 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600865 百大集團 2016/4/21
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
五、 會議登記方法
(一)登記手續
1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人授權委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可憑有關證件，以傳真方式進行登記。
(二)登記時間：2016年4月25日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登記地點：杭州市慶春東路1-1号西子聯合大廈18樓公司董事會辦公室
六、 其他事項
(一)會議聯系方式
聯系人：方穎、沈沄
聯系電話：0571-85823016
聯系傳真：0571-85174900
(二)其他事項
本次股東大會現場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2016年3月31日
報備文件
提議召開本次股東大會的百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議。
附件1：授權委托書
授權委托書
百大集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數： 委托人股東帳戶号：
序号 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 2015年度董事會工作報告
2 2015年度監事會工作報告
3 2015年度财務決算報告
4 2015年度利潤分配方案
5 2015年度報告全文及摘要
6 關于會計師事務所續聘及報酬的議案
7 2016年董事長薪酬方案
8 關于增補第八屆董事會董事的議案
9 關于修訂<公司章程>的議案
10 關于修訂<股東大會議事規則>的議案
11 關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案
12 關于重新審議百大銀泰卡卡互通之日常關聯交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證号： 受托人身份證号：
委托日期：2016年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。