股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2021-032 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月5日在杭州召開第十屆董事會第八次會議。本次會議的通知已于2021年7月26日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一緻同意通過了以下議案：

一、審議通過《2021年半年度總經理工作報告》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《2021年半年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于重新授權公司利用閑置資金進行委托理财的議案》，詳見與本公告同時披露的2021-033号公告。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于修訂<内幕信息知情人登記制度>的議案》，具體修訂内容詳見後附制度修訂對照表，修訂後制度全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》，詳見與本供公司同時披露的2021-034号公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

                                     二〇二一年八月七日