股票代碼：600865               股票簡稱：百大集團               編号：臨2016-004

                                                     百大集團股份有限公司

                                                 關于在香港設立全資子公司的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
       百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年2月1日以通訊表決的方式召開第八屆董事會第十九次會議，審議通過《關于在香港設立全資子公司的議案》。現将有關事項公告如下：
一、本次投資概述
       為搭建海外投資平台、加快國際化進程，公司拟以自有人民币資金換彙，出資1萬元港币在香港特别行政區設立全資子公司。上述事項不涉及關聯交易，不構成重大資産重組。根據公司《章程》、《投資決策管理制度》的規定，本次投資額度在董事會權限範圍之内，無需提交股東大會審議。
二、投資主體基本情況
       公司是拟設立的香港子公司的唯一投資主體，無其他投資主體。
三、拟設公司的基本情況
1、公司名稱：百大集團（香港）有限公司（以最終注冊為準）
2、注冊資本：1萬元港币，公司出資比例為100%
3、資金來源及出資方式：經商務部門、外彙管理部門等相關行政部門備案後，公司以自有人民币資金換彙，作為對香港子公司投資的資金來源
4、拟定經營範圍（以最終注冊為準）：
（1）技術引進和交流，與醫療健康産業有關的設備進口業務
（2）海外投資、并購等相關行業項目投資
四、對上市公司的影響
       香港是國際化金融中心，長期作為連接内地與國際市場的紐帶，在區位、政策、法律、文化和人才上具有明顯優勢。公司在香港搭建投資平台，将進一步拓寬合作渠道，吸引更多的合作夥伴，挖掘并投資優質的醫療健康項目，有利于公司長遠發展，符合全體股東的利益。
五、存在的風險
       香港的法律、政策體系、商業環境與内地存在較大區别，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉并适應香港的商業和文化環境，這将給香港子公司的運營管理帶來一定的風險。公司必須加強控制、嚴格操作規程，合理控制風險。
六、董事會同意授權公司管理層辦理本次設立香港全資子公司的具體事宜，包括但不限于辦理注冊登記、銀行開戶等手續。
七、備查文件目錄
       百大集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議。 特此公告。

                                                       百大集團股份有限公司董事會

                                                           二〇一六年二月二日