股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2016-006

百大集團股份有限公司

第八屆董事會第二十次會議決議公告 

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十次會議于2016年2月18日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年2月22日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一緻同意通過了以下議案：
一、審議通過《關于選舉董事長的議案》，選舉陳夏鑫先生為公司董事長。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。陳夏鑫先生個人簡曆如下： 陳夏鑫，1962年出生，中國國籍。現為百大集團股份有限公司董事、實際控制人，同時擔任西子國際控股有限公司執行董事、西子聯合控股有限公司總裁、西子電梯集團有限公司總裁、西子奧的斯電梯有限公司董事長、杭州西子孚信科技有限公司董事長、杭州鍋爐集團股份有限公司董事。
二、審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》，經董事會讨論，選舉朱燕萍女士為董事會提名委員會委員。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于選舉董事會戰略決策委員會委員及主席的議案》，經董事會提名委員會提名，董事會讨論，選舉楊成成女士為董事會戰略決策委員會委員，同時選舉陳夏鑫先生為董事會戰略決策委員會主席。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 四、審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，經董事會讨論，選舉陳夏鑫先生為董事會薪酬與考核委員會委員。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇一六年二月二十三日