股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團     編号：臨2023-023

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議于2023年4月11日召開，本次會議的通知已于2023年4月8日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

董事會同意提名吳南平、沈慧芬、高峰、柳宇濤、董振東、陳琳玲為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡曆見附件一）。非獨立董事任期自公司股東大會批準之日起三年。董事會提名委員會對上述六名非獨立董事候選人的任職資格進行了審查，一緻同意上述提名。

獨立董事就本議案發表了一緻同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。

董事會同意提名羅春華、童民強、何超為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡曆見附件二）。獨立董事任期自公司股東大會批準之日起三年。董事會提名委員會對上述三名獨立董事候選人的任職資格進行了審查，一緻同意上述提名。獨立董事候選人已經上海證券交易所備案無異議。

公司現任獨立董事就本議案發表了一緻同意的獨立意見，公司董事會作為提名人發表了提名人聲明，三名獨立董事候選人發表了候選人聲明，詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2023-026号臨時公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

以上第一、二項議案将遞交股東大會審議。

特此公告。

                           百大集團股份有限公司董事會

                           二〇二三年四月十二日

附件一：公司第十一屆董事會非獨立董事候選人簡曆

吳南平：男，漢族，中國國籍，1961年9月出生。研究生學曆，工商管理碩士學位，高級經濟師職稱。現任杭州善地企業管理咨詢有限公司執行董事、杭州家宇企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人等。曾任杭州鍋爐集團股份有限公司董事長、信創控股集團有限公司執行董事等職務。吳南平先生未持有公司股票。

沈慧芬：女，漢族，中國國籍，1965年12月出生。研究生學曆，經濟學碩士學位，注冊會計師，工商管理博士學位。2018年5月至現在擔任百大集團股份有限公司董事，2021年4月至現在擔任百大集團股份有限公司副董事長，其他擔任西子國際控股有限公司董事、上海西子聯合投資有限公司董事、杭州千島湖鲟龍科技股份有限公司副董事長。曾任西子國際控股有限公司執行總裁等職務。沈慧芬女士持有46,829股公司股票。

高峰：男，漢族，中國國籍，1975年2月出生。研究生學曆，工商管理碩士學位。現任上海西子聯合投資有限公司董事、新西奧電梯集團有限公司董事、副總經理。近五年擔任百大集團股份有限公司董事。高峰先生未持有公司股票。

柳宇濤：女，漢族，中國國籍，1979年11月出生。研究生學曆，法律碩士學位。現任新西奧電梯集團有限公司法律部部長。2020年5月至現在擔任百大集團股份有限公司監事會主席。曾任西子國際控股有限公司法律部部長等職務。柳宇濤女士未持有公司股票。

董振東：男，漢族，中國國籍，1975年8月出生。研究生學曆，工商管理碩士學位。2017年12月至現在擔任百大集團股份有限公司董事、執行副總經理、總經理，其他擔任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任西子聯合控股有限公司投資部部長等職務。董振東先生持有225,000股公司股票。

陳琳玲：女，漢族，中國國籍，1980年10月出生。本科學曆，管理學學士學位。近五年擔任百大集團股份有限公司董事、董事會秘書，2018年4月至現在陸續擔任杭州百大置業有限公司及杭州全程商業零售有限公司董事、副總經理。曾任西子聯合控股有限公司海外拓展部部長等職務。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。

以上候選人與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司董事的情形。

附件二：公司第十一屆董事會獨立董事候選人簡曆

羅春華：女，漢族，中國國籍，1972年8月出生。研究生學曆，會計學博士學位、副教授職稱。近十年曾擔任華南師範大學國際商學院講師、副教授，現擔任杭州電子科技大學會計學院副教授。羅春華女士還擔任上海英方軟件股份有限公司（股票代碼：688435）、甯波新芝生物科技股份有限公司（股票代碼：430685）的獨立董事。

童民強：男，漢族，中國國籍，1958年9月出生。研究生，高級經濟師職稱。近十年曾擔任杭州大廈有限公司總經理、黨委書記、董事長，杭州解百集團股份有限公司黨委書記、董事長，2020年3月退休。童民強先生未在其他上市公司擔任獨立董事。

何超：男，漢族，中國國籍，1959年1月出生。研究生學曆，碩士學位，教授職稱。近十年曾擔任浙江大學附屬邵逸夫醫院副院長、院長、黨委書記，泰康之家股份有限公司醫療副總裁，挂号網（杭州）科技有限公司高級副總裁，現擔任浙江綠城醫療管理有限公司董事兼總經理。何超先生還擔任靈康藥業集團股份有限公司（股票代碼：603669）的獨立董事。

以上候選人與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形。