股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團     編号：臨2023-024

百大集團股份有限公司

第十屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十四次會議于2023年4月11日召開，本次會議的通知已于2023年4月8日通過電子郵件和微信的方式送達全體監事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名公司第十一屆監事會非職工監事候選人的議案》。

監事會同意提名魏敏、傅海英為公司第十一屆監事會非職工監事候選人（候選人簡曆見附件）。并同意遞交股東大會審議。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                          百大集團股份有限公司監事會

                           二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一屆監事會非職工監事候選人簡曆

魏敏：女，漢族，中國國籍，1977年7月出生。本科學曆，經濟學學士學位，高級會計師、國際注冊内審師、中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資産評估師。現任西子國際控股有限公司财務總監、信創房産集團有限公司财務總監。曾任杭州鍋爐集團股份有限公司财務總監、西子國際控股有限公司内審部部長、新華園房産集團有限公司财務總監等職務。魏敏女士未持有公司股票。

傅海英：女，漢族，中國國籍，1980年5月出生，本科學曆。現任西子國際控股有限公司資金管理部部長、浙江信創典當有限公司執行董事兼總經理。2020年5月至現在擔任百大集團股份有限公司監事。曾任浙江新西奧典當有限公司執行董事兼總經理等職務。傅海英女士未持有公司股票。

以上候選人與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》中規定的不得擔任上市公司監事的情形。