股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2016-013

百大集團股份有限公司

第八屆董事會第二十二次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議于2016年4月21日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年4月25日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一緻同意通過了以下議案：
一、審議通過《關于2016年第一季度報告的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于調整公司内部管理機構設置的議案》，同意合作發展部變更為投資管理部，同時增設醫學事業部，其他機構設置及職能不變。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于使用閑置資金進行理财投資的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-014号臨時公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于向西選進出口公司采購商品之日常關聯交易的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-015号公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》，會議通知詳見與本公告同時披露的2016-016号公告。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
以上第三項議案将提交股東大會審議。

       特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇一六年四月二十七日